«Панамский архив» — это 2,6 терабайт документов из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией и сопровождением офшоров. Утечки данных такого уровня не случалось никогда. Документы от информатора получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а их обработкой занимались около 400 журналистов из ведущих изданий со всего мира, в том числе британской The Guardian и французской Le Monde. Куратором расследования выступил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ); в эту организацию входят, в том числе, лауреаты Пулитцеровской премии — главной журналистской премии в мире.

В России расследование вели сотрудники Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский в партнерстве с «Новой газетой». Кроме того, в расследованииучаствовала газета «Ведомости».

Жена Андрея Турчака

С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область. В 2013-м компанию должны были закрыть по российскому закону, запрещающему чиновникам и их родственникам владеть иностранными активами; однако из документов следует, что произошло это значительно позже. Андрея Турчака уже обвиняли во владении зарубежными активами — у него нашли незадекларированный дом во Франции.

Жена Дмитрия Пескова

В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт. Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок). Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании.

Губернатор Дубровский

У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровскогообнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора. Любопытно, что офшор управлялся по генеральным доверенностям, выписанным на «Mr. Boris» и «Ms. Natalya». Вероятно, мистер Борис — это сам Дубровский, а мисс Наталья — его давний партнер по бизнесу Наталья Салеева. Дубовский отказался отвечать на вопросы журналистов.

Племянник Патрушева

Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который — через еще один офшор — контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона; другое дело, что дядя предпринимателя, глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев многократно обрушивался с критикой на «заокеанских партнеров» России.

Сын замминистра МВД

22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью. Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», — говорил в 2015 году Игорь Зубов.

Замминистра МВД

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли.

Депутаты Госдумы

Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще.

Близкие к РЖД

В расследовании OCCRP говорится об Алексее Крапивине, который владеет целой офшорной империей. Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина. Предприниматель участвует в реконструкции БАМа, то есть в одном из самых дорогостоящих проектов РЖД (проект оценен в более чем 500 миллионов рублей). Схема, с помощью которой Крапивин владеет российскими компаниями, много лет получающими подряды у РЖД, по-настоящему сложная и запутанная.

Опубликованная информация — малая часть того, что есть в «Панамском архиве». Журналисты обещают представить другие расследования на его основе в ближайшие месяцы